未上市  

1.股東會日期:108/06/28

2.重要決議事項:

（一）承認事項：

1. 承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案

2. 承認本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利案

（二）討論事項（一）

1. 通過修訂本公司『公司章程』案

2. 通過本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄

認股案

3. 通過修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易

處理程序）』案

4. 通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案

5. 通過修訂本公司『資金貸與他人程序』案

6. 通過修訂本公司『股東會議事規則』案

7. 通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案

8. 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案

（三）選舉事項

1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案

（四）討論事項（二）：

1. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>