未上市  

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓

4.召集事由:

（一）報告事項：

1. 本公司民國107年度營業狀況報告案

2. 本公司民國107年度監察人查核報告案

3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案

5. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案

6. 本公司修訂『董事會議事規則』案

（二）承認事項：

1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案

2. 本公司民國107年度虧損撥補暨不分派股利承認案

（三）討論事項（一）

1. 修訂本公司『公司章程』案

2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股

案

3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理

程序）』案

4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案

5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案

6. 修訂本公司『股東會議事規則』案

7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案

8. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案

（四）選舉事項

1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案

（五）討論事項（二）：

1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

（六）臨時動議

（七）散會

5.停止過戶起始日期:108/04/30

6.停止過戶截止日期:108/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108

年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提

名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。

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