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公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓4.召集事由:（一）報告事項：1. 本公司民國107年度營業狀況報告案2. 本公司民國107年度監察人查核報告案3. 本公司106年度辦理私募普通股之報告案4. 本公司107年度辦理私募普通公司債及轉換公司債之報告案5. 本公司修訂『董事會議事規則』案（二）承認事項：1. 本公司民國107年度營業報告書及財務報表承認案2. 本公司民國107年度盈餘分派/虧損撥補承認案（三）討論事項（一）1. 修訂本公司『公司章程』案2. 本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案3. 修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案4. 修訂本公司『背書保證作業辦法』案5. 修訂本公司『資金貸與他人程序』案6. 修訂本公司『股東會議事規則』案7. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案（四）選舉事項1. 全面改選第六屆董事十一席（含獨立董事三席）案（五）討論事項（二）：1. 討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案（六）臨時動議（七）散會5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:107年度盈餘分派/虧損撥補案另於股東常會40天前，且於4月30日前召開董事會並公告。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，自108年4月22日至108年5月2日止受理股東提案及董事（獨立董事）提名。受理處所：臺南市東區東門路三段253號12樓。<摘錄公開資訊觀測站>

2019/4/26【公告本公司董事會決議不分派股利】
2019/4/1【興櫃十悍將帶頭上攻耀登上周股價飆升45% 旭東、佳得、伊雲谷等】
2019/3/29【公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度】
2019/3/28【公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜】
2019/2/27【公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度】
2019/2/26【公告本公司107年第2次私募國內無擔保轉換公司債收足應募價款】
2019/2/12【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日】
2019/2/12【公告本公司董事會決議107年第2次私募國內無擔保轉換公司債定價及】
2019/1/31【經緯航太無人機產品搶進東南亞】
2019/1/31【公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度】
2019/1/28【公告本公司107年度第1次私募無擔保普通公司債(經緯私債1071，債】
2019/1/11【緯穎170億元營收稱霸興櫃】
2018/12/28【公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度】
2018/12/24【成交十強七檔新面孔】

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