1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理董事:蔡維城-日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限公司總經理董事:余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技師董事:張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理董事:量子投資股份有限公司董事:海岳建設股份有限公司代表人林振義-遠東證券總經理/海岳建設股份有限公司董事長董事:許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師獨立董事:林鴻昌-神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人獨立董事:馮家熾-漢翔航空工業公司業務處處長獨立董事:趙弘章-遠東動畫科技股份有限公司執行長監察人:蔡佳昇-永大機電工業股份有限公司副總經理監察人:楊文慶-正信國際法律事務所負責人監察人:羅志豪-英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有限公司董事長特助3.新任者姓名及簡歷:董事:羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理、經緯航天科技有限公司董事長董事:余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技師董事:張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理兼測量技師董事:蔡維城-景凱生物科技股份有限公司董事、日日昇不動產仲介經紀有限公司總經理、台陸建設股份有限公司董事、永有交通有限公司董事長董事:量子投資股份有限公司董事:海岳建設股份有限公司代表人林振義-海岳建設股份有限公司董事長、泰利投資股份有限公司董事長董事:許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師董事:謝夢龍-中華民國期貨業商業同業公會秘書長、元大期貨經紀股份有限公司總經理獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監、漢翔航空工業公司副總經理獨立董事:趙弘章-新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧股份有限公司董事獨立董事:巫永固-德風聯合會計師事務所會計師、中業股份有限公司總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:羅正方2,350,430股董事:余致義30,000股董事:張瑞隆24,000股董事:蔡維城506,000股董事:量子投資股份有限公司442,742股董事:海岳建設股份有限公司代表人林振義4,000,000股董事:許書琴2,800股董事:謝夢龍104,000股獨立董事:馮家熾0股獨立董事:趙弘章0股獨立董事:巫永固0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/288.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用10.其他應敘明事項:依據公司法第195條規定,原董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。<摘錄公開資訊觀測站> |
|