未上市  

1.發生變動日期:108/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理

董事：蔡維城-日日昇不動產土地開發公司/台陸建設股份有限公

司總經理

董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技

師

董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理

董事：量子投資股份有限公司

董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-遠東證券總經理/海

岳建設股份有限公司董事長

董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師

獨立董事：林鴻昌-神腦國際股份有限公司財務協理暨發言人

獨立董事：馮家熾-漢翔航空工業公司業務處處長

獨立董事：趙弘章-遠東動畫科技股份有限公司執行長

監察人：蔡佳昇-永大機電工業股份有限公司副總經理

監察人：楊文慶-正信國際法律事務所負責人

監察人：羅志豪-英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有限公司董事

長特助

3.新任者姓名及簡歷:

董事：羅正方-經緯航太科技股份有限公司董事長兼總經理、經緯

航天科技有限公司董事長

董事：余致義-經緯航太科技股份有限公司榮譽總監兼專任測量技

師

董事：張瑞隆-經緯航太科技股份有限公司副總經理兼測量技師

董事：蔡維城-景凱生物科技股份有限公司董事、日日昇不動產

仲介經紀有限公司總經理、台陸建設股份有限公司董事、永有

交通有限公司董事長

董事：量子投資股份有限公司

董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義-海岳建設股份有限公

司董事長、泰利投資股份有限公司董事長

董事：許書琴-經緯航太科技股份有限公司副理兼測量技師

董事：謝夢龍-中華民國期貨業商業同業公會秘書長、元大期貨經紀

股份有限公司總經理

獨立董事：馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會總監、漢翔

航空工業公司副總經理

獨立董事：趙弘章-新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長、三顧

股份有限公司董事

獨立董事：巫永固-德風聯合會計師事務所會計師、中業股份有限公

司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：羅正方2,350,430股

董事：余致義30,000股

董事：張瑞隆24,000股

董事：蔡維城506,000股

董事：量子投資股份有限公司442,742股

董事：海岳建設股份有限公司代表人林振義4,000,000股

董事：許書琴2,800股

董事：謝夢龍104,000股

獨立董事：馮家熾0股

獨立董事：趙弘章0股

獨立董事：巫永固0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/28

8.新任生效日期:108/06/28

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:依據公司法第195條規定，原董事任期屆滿而不

及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

<摘錄公開資訊觀測站>