未上市  

1.事實發生日:108/03/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告

一、董事會決議日期:108/03/22

二、股東會召開日期:108/06/27

三、股東會召開地點:太陽光電能源科技股份有限公司 (新竹縣湖口鄉新興路458-9號)

四、召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司107年度營業報告。

(2)本公司107年度監察人查核報告。

(3)本公司前次私募有價證券案執行狀況報告。

(二)承認事項：

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬處分廠房及附屬設備案。

(3)本公司擬變更將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司計畫案。

(四)臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案或

提名獨立董事候選人名單，受理提案及提名相關事宜如下：

(1)提案股東以一項議案且提案內容以300字為限，提案股東應親自或委託他

人出席股東常會，並參與該議案討論。

(2)受理期間：108/04/16~108/04/26，每日上午9點至下午5點

(3)受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)

(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向

群益金鼎證券股務代理部洽詢。另依證券交易法第26條之2規定，對於持有

記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前以公告

方式為之。

停止過戶起始日期:108/04/29

停止過戶截止日期:108/06/27

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