未上市  

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:太陽光電能源科技股份有限公司 (新竹縣湖口鄉新興路458-9號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司106年度營業報告。

(2)本公司106年度監察人查核報告。

(3)本公司簡易合併子公司報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

二、承認事項：

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司106年度虧損撥補案

三、討論及選舉事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(4)討論本公司辦理私募有價證券案

(5)本公司全面改選董事及監察人案

(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案或提名

獨立董事候選人名單，受理提案及提名相關事宜如下：

(1)提案股東以一項議案且提案內容以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該議案討論。

(2)本次改選，本公司獨立董事採候選人提名制，股東得以書面向公司提出獨立董事

候選人名單，提名人數以不超過二人為限，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、

經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(3)受理期間：107/04/20~107/04/30，每日上午9點至下午5點

(4)受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路458-9號)

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