未上市  

1.事實發生日:105/09/01

2.發生緣由:依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國105年9

月1日董事會決議辦理。

3.因應措施:

一、開會時間：105年10月27日（星期四）上午九時整。

二、開會地點：新北市五股區中興路一段6號8樓(本公司會議室)

三、會議召集事由：

1.討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司章程案

(2)全面改選董事及監察人案

(3)解除新任董事及其代表人競業限制案

2.臨時動議

四、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年9月27日

(星期二)下午五點前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股

務代理部」(台北市中山區建國北路一段九十六號地下一樓) ，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國105年9月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司

股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂

於105年9月19起至105年9月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內

容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會

23日前依規定將相關資料送達桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一

段6號8樓)，電話：(02)8976-9358，並副知證基會。

七、開會通知書及委託書將於股東常會15日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：(02)2504-8125 ）。

八、本公司討論新任董事競業之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股

東會同意解除本次新選任董事競業之限制。有關董事兼任內容，將於股東

會決議本案時補充之。

九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

4.其他應敘明事項:本次股東臨時會未發放紀念品。

<摘錄公開資訊觀測站>