未上市  

1.股東會日期:105/06/27

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○四年度營業報告書

(二)一○四年度監察人查核報告書

(三)一○四年第四季健全營運計畫報告

二、承認事項

(一)承認一○四年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一○四年度虧損撥補案

三、討論及選舉事項

(一)通過修訂本公司章程案

(二)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序

」及「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(五)改選本公司董事及監察人案

(六)解除新任董事及其代表人競業限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>