未上市  

補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。 (新增受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告)

1.事實發生日:105/05/11

2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期:105/06/27 上午9時30分

(2)股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)

(3)召集事由:

（一）討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。

（二）報告事項：

(1)104年度營業及財務報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告。(本項新增)

（三）承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度虧損撥補案。

（四）討論事項：

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)本公司停止公開發行案。

（五）臨時動議。

(5)停止過戶起始日期:105/04/29

(6)停止過戶截止日期:105/06/27

(7)其他應敘明事項:

凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月19日起至105年

4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年4月29日下

午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，郵寄者以郵戳日期為憑，並請

於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司

(地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話：06-505-0666)

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