未上市  

1.事實發生日:104/06/26

2.發生緣由:本公司重要決議事項

（一）報告事項：

（1）103年度營業及財務報告。

（2）審計委員會查核103年度決算表冊。

（3）本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。

（二）承認事項：

（1）承認103年度決算表冊。

（2）承認103年度虧損撥補案。

（三）討論及選舉事項：

（1）通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

（2）通過選舉第7屆董事9席(含獨立董事3席)。

董事當選名單如下:

董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭

董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫

董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松

董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭

獨立董事-陳耀生

獨立董事-池慶康

獨立董事-謝禎忠

（3）通過解除新任董事之競業禁止案。

（四）年度財務報告是否經股東會承認 :是

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>