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公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜(選舉事項 -董事席次修改)

1.事實發生日:104/05/12

2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜(選舉事項-董事席次修改)

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期:104/06/26 上午9時30分整

(2)股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)

(3)召集事由:

（一）報告事項：

（1）103年度營業及財務報告。

（2）審計委員會查核103年度決算表冊。

（3）本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。

（二）承認事項：

（1）103年度決算表冊。

（2）103年度虧損撥補案。

（三）討論及選舉事項：

（1）修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

（2）選舉第7屆董事9席(含獨立董事3席)。(修改)

（3）擬請解除新任董事之競業禁止案。

（四）臨時動議。

(5)停止過戶起始日期:104/04/28

(6)停止過戶截止日期:104/06/26

(7)其他應敘明事項:

凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人提名者，本公司將於

104年4月20日起至104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提

案及提名之股東請於104年4月30日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及

提名手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股

東會提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地

址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話：06-505-0666〉

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