未上市  

1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓遠來B廳

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)104年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

2.承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司章程案。

(2)全面改選董事(含獨立董事)案。

(3)解除新任董事競業禁止限制案。

4.臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/15

6.停止過戶截止日期:105/06/13

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國

105年4月20日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送本公司台北管理部。

<摘錄公開資訊觀測站>