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公告本公司董事會決議股東會召開事宜

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓遠來B廳4.召集事由:1.報告事項：(1)104年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。2.承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修訂本公司章程案。(2)全面改選董事(含獨立董事)案。(3)解除新任董事競業禁止限制案。4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國105年4月20日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司台北管理部。
<摘錄公開資訊觀測站>

2016/3/24【公告本公司代理發言人異動】
2016/3/18【獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對或保留意見補充說明】
2016/3/17【董事會決議股利分派】
2016/3/17【公告本公司董事會決議股東會召開事宜】
2016/3/17【本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2016/3/17【公告本公司董事會通過新任內部稽核主管】
2016/3/17【公告本公司董事長異動事宜】
2016/3/17【獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對或保留意見】
2016/3/14【公告本公司內部稽核主管異動】
2016/3/11【補更正本公司105年1月衍生性金融商品交易資訊】
2016/2/5【公告本公司獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見】
2016/2/5【公告本公司財務主管及會計主管異動】
2016/2/2【公告本公司向美國專利商標局(USPTO)提出專利名稱「Chelating co】
2016/2/2【公告本公司向美國專利商標局(USPTO)提出專利名稱「Pharmaceutic】

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