未上市  

1.事實發生日:105/02/04

2.董事會決議日期:105/02/04

3.發生緣由:

(1)討論事項案：本公司財務長暨人力資源主管之聘任案

(2)臨時動議案一：變更議程案

(3)臨時動議案二：少數股東請求召集股東臨時會案

4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:

(1)討論事項案：獨立董事顏平和(國統國際股份有限公司董事)

(2)臨時動議案一及臨時動議案二：獨立董事李祖嘉(伊敏企業股份有限公司董事長)

及黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)

5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:

(1)討論事項案：贊成另一財務長提名人選。

(2)臨時動議案一：維持原議程。

(3)臨時動議案二：距最近一次股東臨時會召開時間不久，建議不予召集。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>