未上市  

1.事實發生日:105/03/16

2.董事會決議日期:105/03/16

3.發生緣由:

(1)提名選任新董事長

(2)衍生性金融商品交易追認案

(3)修訂本公司章程案

(4)本公司104年度虧損撥補案

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(6)本公司105年度營運預算案

(7)擬通過本公司經理人薪資報酬調整案

(8)本公司內部稽核主管任免案

(9)全面改選董事(含獨立董事)案

(10)解除新任董事競業禁止限制案

(11)本公司105年股東常會召開事宜

(12)通過預算前除薪資及既定合約外，不得簽立新合約及承擔新債務

(13)公司清查投資項目

(14)更換臨床主管

(15)建議函詢主管機關有關獨立董事任董事長之事宜

(16)移交前董事長陳嘉宏簽署之擔保本票

4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:

(2)(6)(15)獨立董事黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)、李祖嘉(伊敏企業股份

有限公司董事長)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)獨立董事顏平和(國統

國際股份有限公司董事)

5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:

(1)短期內頻繁更換董事長，建議慎重處理

(2)黃國師、李祖嘉：當初程序不合辦法；顏平和：對議事程序有意見，故保留

(3)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)：對議事程序有意見，故保留

(6)黃國師、李祖嘉：第二季至第四季逐季分開重新編制；顏平和：對議事程序有意見

，故保留

(4)(8)對議事程序有意見，故保留(惟在審計委員會同意通過該案件)

(15)未說明

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>