未上市  

1.事實發生日:105/01/21

2.董事會決議日期:105/01/21

3.發生緣由:

(1)討論事項案：本公司為加快北美市場授權進度，建議與賓州大學華頓商院、台灣

管理學院簽署三方顧問諮詢合約以提高北美市場擴展效率。

(2)臨時動議案：本公司財務長暨人力資源主管之聘任案。

4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:

(1)討論事項案：獨立董事黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)、李祖嘉(伊敏企業

股份有限公司董事長)

(2)臨時動議案：獨立董事顏平和(國統國際股份有限公司董事)

5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:

(1)討論事項案：建議於下月底再行提案至董事會討論。

(2)臨時動議案：建議主席再進行更多繼任人選之徵選後再行提案至董事會討論。

6.因應措施:再行提案至董事會討論。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>