未上市  

公告本公司與展珩投資股份有限公司等之撤銷股東常會決議民事訴訟案件，經法院判決確認本公司召開之103年度股東常會所為選舉第6屆董事(含獨立董事)之決議無效。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：展珩投資（股）

公司、曜傑投資(股)公司、韋閎投資(股)公司、樺陸投資(股)公司、優活開發(股)

公司、福壹資產管理(股)公司、福貳(股)公司、福參(股)公司、樺貳投資(股)公司、

樺參投資(股)公司

被告：三信商業銀行股份有限公司

法院名稱：臺灣臺中地方法院

相關文書案號：103年度訴字第1559號

2.事實發生日:104/12/04

3.發生原委（含爭訟標的）:展珩投資股份有限公司等10家公司向臺灣臺中地方法院

提出103年度股東常會中關於改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案決議應予撤銷之

訴訟。(追加先位聲明：確認本公司於103年5月15日召開之103年度股東常會關於改選

第6屆董事(含獨立董事)之決議無效)。

4.處理過程:由於本公司103年12月29日股東臨時會已經選出第7屆董事(含)獨立董事，

因此本案判決不影響本公司的營運。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無

6.因應措施及改善情形:本公司已於103年12月29日召開股東臨時會選舉第七屆董事

(含獨立董事)。

7.其他應敘明事項:無

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