未上市  

1.董事會決議日期:104/07/21

2.股東臨時會召開日期:104/09/10

3.股東臨時會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.高鐵財務解決方案主要內容及執行進度報告。

2.本公司特別股股本收回情形報告。

(二)討論事項

1.處理本公司累積未付特別股股息補償案。

2.辦理本公司普通股減資彌補虧損案。

3.辦理本公司私募普通股增資案。

4.修訂本公司「公司章程」案。

5.終止「台灣南北高速鐵路站區開發合約」，將高鐵站區事業發展用地地上權返還價值

折抵回饋金案。

6.本公司為執行高鐵財務解決方案延長特許年期案。

7.撤回本公司已向仲裁協會提付仲裁聲請案件案。

8.解除本公司董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:104/08/12

6.停止過戶截止日期:104/09/10

7.其他應敘明事項:無

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