未上市  

補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜(更正開會地點及增列議案)

1.董事會決議日期:104/03/17

2.股東會召開日期:104/04/28

3.股東會召開地點:南部科學工業園區南科二路12號B106室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司103年度營業報告書案。

(2)審計委員會查核本公司103年度決算表冊案。

(3)訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)

(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)

(二)承認及討論事項：

(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認103度虧損撥補案。

(3)公司章程修訂案。

(4)修訂本公司內部規章案。(新增)

(5)本公司擬發行限制員工權利新股案(新增)。

(6)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/02/28

6.停止過戶截止日期:104/04/28

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國104年2月24日至104年3月5日

止，親臨或掛號郵寄本公司(台南市新市區環東路一段31巷6號2樓)，以104年3月5日

18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

<摘錄公開資訊觀測站>