未上市  

1.董事會決議日期:104/03/04

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心

（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○三年度營業報告及一○四年營業計畫報告

(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告

(三)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案

(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告案

(五)修訂本公司「董監事薪酬管理辦法」報告案

二、承認事項

(一)一○三年度營業報告書及財務報表案

(二)一○三年度虧損撥補案

三、討論事項

(一) 修訂本公司章程部分條文案

(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(三) 解除董事競業禁止之限制案

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自104年3月23日起至104年

4月02日止，凡有意提案之股東，務請於103年4月02日下午五點前提出並敘明聯絡人及

聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封

面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為

中裕新藥股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區瑞光路607號3樓，

電話:02-26580058，分機:103)。

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