未上市  

1.事實發生日:103/10/27

2.發生緣由:董事會決議召開103年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:103/10/27

2.股東會召開日期:103/12/26(星期五)上午十時正。

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.訂定本公司「道德行為準則」報告。

2.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)討論暨選舉事項:

1.修改本公司「公司章程」。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

6.選舉三席獨立董事案

7.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

(四)股票停止過戶期間：103/11/27~103/12/26

(五)本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，原任

監察人自新任獨立董事選任並就任後隨即解任，審計委員會由全體獨立董

事組成，其人數不得少於三人。並依本公司新修訂之公司章程，將改由全

體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。

(六)1.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為３席，自

103年11月17日起至103年11月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細

內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。

2.受理處所名稱：寶緯工業股份有限公司(管理部)

3.受理處所地址：彰化縣北斗鎮財神路30號

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