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公告序號：1

主旨：台北金融大樓股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/25

停止過戶日期起日：102/04/27

停止過戶日期迄日：102/06/25

公告內容：

台北金融大樓股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

中華民國102年4月8日 (102)行字第10204001號

主旨：公告召開本公司102年股東常會。

依據：依公司法及證券交易法規定、本公司102年3月29日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：102年6月25日(星期二)上午九時。

二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。

三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司101年度營業狀況報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.本公司「董事會議事規範」修正報告。

(二)承認事項:1承認101年度決算表冊。

2.承認101年度虧損撥補案。

(三)討論事項:1.本公司章程修正案。

2.擬解除本公司第六屆董事之競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

四、本公司業經102年3月29日董事會決議不分配股利。

五、依公司法第165條規定自民國102年4月27日至102年6月25日止停止辦理股票

過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月26日(星

期五)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代

理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者請

以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十

八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並

副知證基會。

七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理

機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。

八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>