未上市  

公告序號：1

主旨：桐寶董事會決議召集一○二年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/24

停止過戶日期起日：102/03/26

停止過戶日期迄日：102/05/24

公告內容：

一、事實發生日:102/03/21

二、發生事由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會決議辦理

三、因應措施:不適用。

四、其他應敘明事項:

(一)、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整

受理股東開始報到時間:102年05月24日(星期五)上午八時三十分整

(二)、開會地點:新北市五股區中興路一段六號

(三)、召集事由暨議程如下：

1、宣佈開會

2、主席致詞

3、報告事項

(1)、一○一年度營業報告書。

(2)、一○一年度監察人審查報告書。

(3)、修訂「董事會議事規範」報告。

4、承認事項

(1)、一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一○一年度盈餘分配案。

5、討論及選舉事項

(1)、辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)、修訂「股東會議事規則」案。

(3)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)、訂定「董事及監察人選任程序」案。

(5)、訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)、補選第三屆監察人案。

6、臨時動議

7、散會

五、股票停止過戶：102年03月26日至102年05月24日止。

凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於 102年03月25日 (星期一) 下午

5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新國際商業銀

行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段96號B1。電話：(02)

2504-8125)

六、受理股東提案公告：依公司法第 172條之 1規定，本公司將於102年03月

22日至102年04月01日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含

案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，

受理提案處所：桐寶股份有限公司

(地址：新北市五股區中興路一段6號8樓，電話02-89769358 分機8212)。

七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>