未上市  

1.事實發生日:102/03/21

2.發生緣由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會

決議辦理。 3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

壹、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整 貳、開會地點:新北市五股區中興路一段六號 參、召集事由暨議程如下： (一)、宣佈開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人審查報告書。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 (四)、承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (五)、討論及選舉事項 1.辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.訂定「董事及監察人選任程序」案。 5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.補選第三屆監察人案。 (六)、臨時動議 (七)、散會 5.股票停止過戶：102年03月26日至102年05月24日止。 凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年03月25日(星期一) 下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新 國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段 96號B1。電話：(02)2504-8125) 6.受理股東提案公告：依公司法第172 條之1 規定，本公司將於 102年03月22日至102年04月01日止，受理持有本公司已發行股 份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案 。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為 限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，受理提案處所： 桐寶股份有限公司 (地址：新北市五股區中興路一段6號8樓， 電話02-89769358 分機8212)。 7.其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。 8.特此公告<擷錄公開資訊觀測站>