未上市  

公告本公司一O二年第一次股東臨時會召開日期及召集事由等相關事宜

公告序號：1

主旨：公告本公司一O二年第一次股東臨時會召開日期及召集事由等相關事宜

股東會種類：股東臨時會

開會日期：102/02/01

停止過戶日期起日：102/01/03

停止過戶日期迄日：102/02/01

公告內容：

1.事實發生日:101/12/27

2.發生事由:公司法及相關法令規定暨本公司101年12月27日董事會決議辦理。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

壹、開會時間:102年2月1日(星期五)上午九時整

貳、開會地點:新北市五股區中興路一段六號八樓

參、召集事由暨議程如下：

(一)、宣佈開會

(二)、主席致詞

(三)、討論事項

1.修訂本公司章程案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)、臨時動議。

(五)、散會

5.股票停止過戶：102年01月03日至102年02月01日止。

凡有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年1月2日(星期三)下午4:30前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代

理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址：台北市建國北路一段96號B1。電話：(02)2504-8125)

6.特此公告<擷錄公開資訊觀測站>