未上市  

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓

4.召集事由:

一、報告事項： 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司101年度資產減損報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告。 7.新訂本公司「道德行為準則」報告。 8.新訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項： 1.本公司101年度決算表冊案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項(一)： 1.修訂本公司「股東會議事規則」 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」 4.修訂本公司「監察人之職責範疇規則」 5.修訂本公司「背書保證作業程序」 6.修訂本公司「資金貸與作業程序」 7.修訂本公司章程案 四、選舉事項： 1.選舉第六屆董監事案。 五、討論事項(二)： 1.解除新任董事之競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

102年股東常會受理股東提案權。 依公司法第172條之1規定，本公司將於102年4月21日起 至102年4月30日止受理股東之提案。 102年股東常會受理獨立董事候選人提名。 依公司法第192條之1規定，本公司將於102年4月21日起 至102年4月30日止受理獨立董事候選人提名。<擷錄公開資訊觀測站>