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公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/27

2.重要決議事項:

一、承認事項 (1)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。二、討論事項一 (1)通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項 (1)補選本公司第五屆獨立董事案。四、討論事項二 (1)解除新任董事之競業禁止限制案。五、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>

2012/8/1【第一金證券股份有限公司申請辭任本公司協辦輔導推薦券商】
2012/6/27【公告本公司101年股東會決議同意解除新任董事競業之限制】
2012/6/27【公告本公司100年股東會補選獨立董事之相關資料】
2012/6/27【公告本公司101年股東常會重要決議事項】
2012/6/15【公告本公司會計主管異動】
2012/3/29【本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜】
2012/3/29【公告本公司董事會審查通過100年度盈餘分派案，將陳報101年股東常】
2011/12/27【赴大陸地區投資公告】
2011/12/20【本公司獨立董事辭任】
2011/7/15【公告本公司董事會選任董事長】
2011/6/28【更正-公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料獨立董事股】
2011/6/27【公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料】
2011/6/27【公告本公司100年股東會決議同意解除新任董事競業之限制】
2011/6/27【公告本公司100年股東常會重要決議事項】

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