未上市  

1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)通過承認本公司101年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司101年度盈餘分配案。

二、討論事項一

(1)修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

(4)新訂本公司「監察人之職責範疇規則」。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」。

(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(8)修訂本公司章程案。

三、選舉事項

(1)選舉第六屆董監事。

四、討論事項二

(1)解除新任董事之競業禁止限制案。

五、臨時動議 :無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>