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公告本公司董事會決議召開一O一年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:101/10/302.股東臨時會召開日期:101/12/263.股東臨時會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室4.召集事由:1.報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告(2)擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案報告2.討論事項：(1)申請股票上櫃案(2)預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案3.選舉事項：(1)補選獨立董事一席4.其他議案：(1)解除新任董事競業禁止限制案5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/11/276.停止過戶截止日期:101/12/267.其他應敘明事項:本公司依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：(1)受理提名期間：101年11月16日至101年11月27日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/12/26【本公司101年第2次股東臨時會重要決議事項】
2012/12/26【解除新任董事競業禁止限制案】
2012/12/26【公告本公司補選獨立董事一席】
2012/10/30【公告本公司董事會決議召開一O一年第二次股東臨時會相關事宜】
2012/10/22【更正公告本公司獨立董事辭職】
2012/10/22【公告本公司功能性委員會成員異動】
2012/10/22【公告本公司獨立董事辭職】
2012/7/23【寡占市場優勢久裕前景看好】
2012/7/16【逾10家生醫子公司興櫃爭鋒】
2012/7/13【佳醫+久裕搶攻大陸婦科】
2012/6/27【公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任委員成員相關事宜】
2012/6/19【通過解除本公司101年股東臨時會新選任董事競業禁止案】
2012/6/19【公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項】
2012/6/19【公告本公司一○一年股東臨時會改選董事】

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