未上市  

1.股東會日期:101/06/22

2.重要決議事項:

一、報告事項 本公司公司治理執行情形報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一ＯＯ年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」案。 (二)通過本公司「公司治理準則」案。 (三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過改選本公司第五屆全體董事及監察人案。 四、選舉事項 (一)完成本公司第六屆董事及監察人選舉，選出獨立董事席次3席、非獨立董事席次12席 及監察人2席。 (二)新任董事及監察人名單： (1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德 (2)董事：台橡(股)公司 (3)董事：東元電機(股)公司代表人：黃茂雄 (4)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：劉國治 (5)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 (6)董事：太合投資(股)公司 (7)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義 (8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟 (9)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：何依栖 (10)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄 (11)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎 (12)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆 (13)獨立董事：林振國 (14)獨立董事：陳世圯 (15)獨立董事：劉維琪 (16)監察人：華新麗華(股)公司 (17)監察人：王景益 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>