未上市  

公告序號：1

主旨：大江國際股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/19

停止過戶日期起日：101/04/21

停止過戶日期迄日：101/06/19

公告內容：

中華民國101年04月19日

主旨：公告召開本公司101年股東常會。

依據：依公司法第165、170至第172條規定及本公司101年04月18日董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國101年6月19日（星期二）上午10：30。

二、開會地點：中壢市中園路二段501號5樓。

三、會議主要內容：

(一) 報告事項:

1.本公司100年度營業報告。

2.監察人審查100年度決算表冊報告書。

(二) 承認事項:

1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司100年度盈餘分派案。

(三) 討論事項:

1.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

4.擬修訂本公司「股東會議事規則」。

5.擬修訂本公司「公司章程」。

(四) 其他議案及臨時動議。

(伍) 散會。

四、停止過戶期間：自民國101年4月21日起至101年6月19日止。

五、其他應敘明事項：

1.依公司法第165條規定，本公司股票自民國101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶。

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於101年4月20日下午5時00分前駕臨或以掛號郵寄(掛號郵寄者以

101年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑）本公司股務代理（中國信託商業銀行代理部）

辦理過戶手續。【地址：台北市100重慶南路一段83號5樓　　電話（02）2181-1911 】

2.依公司法第172條之1規定，自101年4月20日起至101年4月30日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東以

書面300字內提一項提案。受理提案處所：大江國際股份有限公司中壢分公司

(地址：中壢市中園路2段501號電話：(03)4680999分機8020)

3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽辦。

（對於持有記名股票未達壹仟股之股東，本公司將依證券交易法第二六條之二規定，以輸入「公開資訊觀測站」之

公告方式，辦理股東常會召集之通知。）

六、除分函各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>