未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司一百零一年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/19

停止過戶日期起日：101/04/21

停止過戶日期迄日：101/06/19

公告內容：

公告事項：

一.董事會決議日期：101/3/20

二.股東會召開日期：101/6/19，上午九時整。

三.股東會召開地點：新竹科學園區同業公會202室(地址：新竹科學園區展業一路2號)

四.召集事由：

(一)、報告事項:

1.一百年度營業報告。

2.監察人查核一百年度決算表冊報告。。

3.本公司資金貸與他人情形報告。

(二)、承認事項:

1.本公司一百年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2.本公司一百年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項：

1.修訂本公司章程案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。

5.解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。

(四)、臨時動議

五.停止過戶起訖日期：101/4/21~101/6/19

六.其他應敘明事項：

(一)、依公司法第一六五條規定，自101年4月21日至101年6月19日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過

戶者，請於101年4月20日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股

務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記(郵寄過戶者以101年4月20日郵戳為憑)，以維股東權益。

(二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2381628

8)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知得於開會三十日

前以公告方式為之，故不另寄發。

(三)、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月13日起至101年4月23日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式

，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：冠德光電科技股份有限公司(地址：新竹科學園區工業東九路9

號3F，電話：03-5786178)。

(四)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達

本公司(地址：新竹科學園區工業東九路9號3F)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

(五)、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>