未上市  

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/15

停止過戶日期起日：99/04/17

停止過戶日期迄日：99/06/15

公告內容：

公告事項：一.董事會決議日期：99/3/17二.股東會召開日期：

99/6/15，上午九時整。三.股東會召開地點：新竹科學園區科技

生活館207室(地址：新竹科學園區工業東二路1號)四.召集事由：

(一)、報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度

決算表冊報告。3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告

。(二)、承認及討論事項:1.本公司九十八年度之營業報告書、財務

報表及合併財務報表案。2.本公司九十八年度虧損撥補案。(三)、

選舉事項:無(四)、臨時動議五.停止過戶起訖日期：99/4/17~

99/6/15六.其他應敘明事項：(一)、依公司法第一六五條規定，自

九十九年四月十七日至九十九年六月十五日止停止股票過戶，凡

持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十九年四月十六日(星期

五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證

券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦

理過戶登記(郵寄過戶者以99年4月16日郵戳為憑)，以維股東權益

。(二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟

股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳

細地址，逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務

代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條

之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通知

得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。(三)、股東如欲

於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月09日起至 99年4

月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請

於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請

敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案

處所：冠德光電科技股份有限公司(地址：新竹科學園區工業東九

路9號3F，電話：03-5786178)。(四)、本次股東會如有公開徵求委

託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定

將相關資料送達本公司(地址：新竹科學園區工業東九路9號3F)，

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(五)、本公

司委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

七、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>