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公告序號：1

主旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/05/08

停止過戶日期起日：101/03/10

停止過戶日期迄日：101/05/08

公告內容：

大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告

大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告

主 旨：大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告

依 據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年2月17日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間及地點：本公司訂於101年5月8日(星期二)下午二時三十分假台北

市敦化北路88號4樓會議廳。

二、會議主要內容：

1、報告事項：

（1）、報告本公司一○○年度營業報告書。

（2）、監察人審查一○○年度查核報告書。

2、承認事項：

（1）、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

（2）、承認一○○年度盈餘分配案。

3、討論事項（一）：

（1）討論本公司章程修正案。

（2）討論修訂本公司「取得或處份資產處理規則」修正案。

4、選舉事項：補選獨立董事及監察人各一席之選舉案。

5、討論事項（二）：

（1）擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制討論案。

6、其他議案及臨時動議。

三、本公司一○○年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣264,078,727

元，每股配發0.61元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配

息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元

所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調

整，至符合現金股利分配總額。

四、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：

（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

（2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均

不列入提案。

（3）受理期間：101年3月1日起至101年3月10日止受理股東就本股東常會之

提案，凡有意提案之股東請於101年3月10日下午4時前提出並敘明聯絡人方

式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間

內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。

（4）受理處所：大中票券金融股份有限公司（地址：105台北市松山區敦化

北路88號4樓）電話：（02）2778-5577及聯絡人：蔡雪華。

（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

（6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分

之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。

五、依據公司法第192條之1規定受理股東補選提名獨立董事候選人說明如下：

（1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百

分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第

165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列

入獨立董事候選人名單。

（2）受理期間：101年3月1日起至101年3月10日止受理股東就本次獨立董事

選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於101年3月10日下午4時前提出並

敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提

名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為

限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣）

（3）受理處所：大中票券金融股份有限公司（地址：105台北市松山區敦化

北路88號4樓）電話：（02）2778-5577及聯絡人：蔡雪華。

（4）獨立董事應選名額：補選1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或

所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。

（5）提名檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後

願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。

未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。

（6）其他說明：本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單

及其學歷、經歷、及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。

六、依公司法第一六五條規定，自101年3月10日至101年5月8日為停止股票過戶

期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於101年3月9日（星期

五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日101年3月9日郵

戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台

北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登

記俾可享出席股東常會之權利。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將

相關資料送達本公司（地址：105台北市松山區敦化北路88號4樓）。

八、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公

司股務代理機構洽詢。

九、除分函通知各股東外，特?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">