未上市  

1.事實發生日:100/06/24

2.發生緣由:公告本公司第五屆董事、

獨立董事及監察人名單

3.因應措施:

(1)發生變動日期:100/06/24

(2)舊任者姓名及簡歷:

董事:

元利建設企業股份有限公司代表人:

林博義,華泰商業銀行董事長

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

黃植榮,華泰商業銀行常務董事

黃清標,華泰商業銀行常務董事

蔡建生,華泰商業銀行董事

張錦堂,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

東裕投資股份有限公司代表人:

鍾筱娟,華泰商業銀行董事

東裕投資股份有限公司代表人:

吳詠慧,華泰商業銀行董事

獨立董事:

高崇展,華泰商業銀行獨立常務董事

樊沁萍,華泰商業銀行獨立董事

林晉宏,華泰商業銀行獨立董事

監察人:

翔鼎投資股份有限公司代表人:

張景星,華泰商業銀行監察人

全聯實業股份有限公司代表人:

謝來發,華泰商業銀行監察人

全聯實業股份有限公司代表人:

李俊偉,華泰商業銀行監察人

翔鼎投資股份有限公司代表人:

柯信雄,華泰商業銀行監察人

全聯實業股份有限公司代表人:

林子文,華泰商業銀行監察人

(3)新任者姓名及簡歷:

董事:

翔鼎投資股份有限公司代表人:

林博義,華泰商業銀行董事長

翔鼎投資股份有限公司代表人:

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

黃植榮,華泰商業銀行常務董事

黃清標,華泰商業銀行常務董事

張錦堂,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

蔡建生,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

吳詠慧,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

陳玲瑗,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

賴淑子,華泰商業銀行董事

獨立董事:

高崇展,華泰商業銀行獨立常務董事

樊沁萍,華泰商業銀行獨立董事

劉壽祥:銘傳大學風險管理與保險學系副教授

監察人:

財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:

張景星,華泰商業銀行常駐監察人

鍾筱娟,華泰商業銀行監察人

林子文,華泰商業銀行監察人

謝來發,華泰商業銀行監察人

財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:

柯信雄,華泰商業銀行監察人

(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」

、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

(5)異動原因:改選

(6)新任董事選任時持股數:

董事:

翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義/1,367,551股

翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄/1,367,551股

黃植榮/3,769,885股

黃清標/2,598,533股

張錦堂/1,644,160股

徐前村/2,906,769股

高義仁/4,877,239股

陳正雄/2,358,504股

全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生/20,871,409股

全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/20,871,409股

全聯實業股份有限公司代表人:陳玲瑗/20,871,409股

全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/20,871,409股

獨立董事:

高崇展/0股

樊沁萍/0股

劉壽祥/0股

監察人:

鍾筱娟/32,343,734股

林子文/33,594股

謝來發/609,239股

財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:張景星/321股

財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:柯信雄/321股

(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26

(8)新任生效日期:100/06/24

(9)同任期董事變動比率:不適用

4.其他應敘明事項:無

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