未上市  

主旨： 華泰商業銀行股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告。

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/04

停止過戶日期起日：99/04/06

停止過戶日期迄日：99/06/04

公告內容：

依據：依公司法、證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。公

告事項：一、開會時間：中華民國99年6月4日星期五上午9時正。

二、開會地點：華夏大廈(原中央日報社)台北市八德路二段二六

○號三樓大禮堂。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.本公

司九十八年度營業概況報告。2.監察人查核本公司九十八年度決

算表冊報告。3.宣導銀行法第25條相關規定報告。（二）承認事

項：1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。2.本公司

九十八年度盈餘分配案。（三）臨時動議。四、本公司九十九年

度盈餘分配案，經99年3月18日董事會決議擬訂如下：1.擬議分配

現金股利：每股配發新台幣(以下同)0.12元(每仟股配發120元)，共

計77,358,802元。2.擬議分配董監事酬勞3,060,000元及員工紅利

3,060,000元均係以現金發放。3.擬訂99年7月12日為現金股利配息

基準日，自99年7月8日起至99年7月12日止停止股票過戶。五、

依公司法第165條規定：自99年 4月6日起至99年6月4日止停止股

票過戶登記，因本次股東常會最後過戶日適逢星期例假日，故凡

持有本公司股票而未過戶者，請務必於99年4月2日(星期五)下午4

時30分以前駕臨台北市承德路三段210號地下一樓，本公司股務代

理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦

理者，以99年4 月5日郵戳為憑。本次股東常會如有公開徵求委託

書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達

本公司（地址：台北市長安東路2段246號 12樓總務部）並副知財

團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、開會通知書將

於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股

務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市承

德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。七、持有本

公司記名股票未滿1仟股之股東，依證券交易法第26-2條規定，本

次股東常會之召集通知，以本公告方式為之。如欲參加本次股東

常會之股東，請逕洽元大證券股份有限公司股務代理部（電話：

02-25865859）。八、其他應公告事項：（一）宣導銀行法第25條

及25條之1注意事項，已刊登於本行網站「關於華泰」－＞「股東

專區」，網址：http://www.hwataibank.com.tw/hwatai/aboutus/annual_report.jsp。

（二）本公司99 年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注

意事項：1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點

符號不得超過300字，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.受理期間：

99年3月29日起至99年4月7日止(營業時間上午9時至下午5時30分)

【郵寄者以寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字

樣及以掛號函件寄送】，受理提案送達地點：台北市長安東路2段

246號12樓總務部，電話：02-27525252。 3.本公司將於股東常會

召集通知日前，將處理結果通知提案股，並將合於公司法172條之

1規定之議案列於開會通知書。九、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>