未上市  

1.股東會日期:100/06/13

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。

股東現金股利50,516,200元。

員工現金紅利6,967,752元，董監事酬勞580,646元。

(3)選出第六屆董事五人:任期100/06/13~103/06/12

林子淵(續任)，當選權數19,167,865

傅楸善(續任)，當選權數16,364,865

全球創業投資股份有限公司-法人代表:羅銀益(新任)，當選權數18,116,365

務成有限公司(續任)，當選權數18,953,765

姜力(續任)，當選權數17,978,965

第六屆監察人二人:任期100/06/13~103/06/12

何雅容(續任)，當選權數18,116,365

郭靜燕(續任)，當選權數18,116,365

(4)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(5)通過修訂『背書保證作業程序』案。

(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>