未上市  

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號

一樓）

4.召集事由:

報告事項:

(1) 98年營業狀況報告。

(2) 監察人審查98年度決算表冊報告。

承認暨討論事項：

(1) 承認98年度決算表冊案。

(2) 承認本公司98年度盈餘分派案。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案

。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入

議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議

案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年

4月10日起至99年4月20日17:30止，受理股東就本次股東常會之書

面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1

規定辦理書面提案手續。受理提案處所：聚興科技股份有限公司

，地址：114台北市內湖區基湖路37 號1樓電話：02-8797-2728

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