未上市  

1.董事會決議日期:100/03/28

2.股東會召開日期:100/06/13

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）

4.召集事由:

報告事項:

(1) 99年營業狀況報告。

(2) 監察人審查99年度決算表冊報告。

承認事項：

(1) 承認99年度決算表冊案。

(2) 承認本公司99年度盈餘分配案。

討論事項：

(1) 修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」。

(2) 修訂本公司之「背書保證作業程序」。

(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

選舉事項：

(1) 董事、監察人任期將屆滿依法提請改選

5.停止過戶起始日期:100/04/15

6.停止過戶截止日期:100/06/13

7.其他應敘明事項:

股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會

議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議

案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本

次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月6日起至100年4月16日

17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務

請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案

處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號

1樓 電話：02-8797-2728

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