未上市  

1.董事會決議日期:100/05/12

2.股東會召開日期:100/06/24

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

1.民國99年度營業報告。

2.監察人審查99年度決算表冊報告。

3.公司資產減損情形報告。

4.大陸投資情形報告。

5.私募普通股執行情形報告。

(二)承認事項

1.承認民國99年度之營業報告書及財務報表。

2.承認民國99年度虧損撥補案。

(三)討論事項

1.選定五年免稅案

2.辦理私募普通股案

3.辦理私募國內無擔保轉換公司債案

4.補選董事案

5.解除董事競業禁止案

5.停止過戶起始日期:100/04/26

6.停止過戶截止日期:100/06/24

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定公告載明受理1%股東提案權乙事，今擬如下:

1.股東常會時間: 100年6月24日(星期五)上午九時三十分

2.股東常會地點: 新北市土城區中央路4段51號1樓會議室

3.股東資格:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

4.受理期間: 民國100年4月15日起至民國100年4月26日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月26日16時前親洽或郵寄(送)

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面

上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

5.受理處所: 宏瀨科技股份有限公司管理處

(地址：新北市土城區中央路四段51號3樓 TEL: 02-2267-3079)

6.提案方式：

(1)以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。

(2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

(3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

(4)所提議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。

7.以上所提及未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。

<摘錄公開資訊觀測站>