未上市  

1.事實發生日:99/12/24

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

公告本公司董事會99年12月24日決議召開民國100年股東常會事宜

6.因應措施:

1.董事會決議日期:99/12/24

2.股東會召開日期:100/04/12

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區勞工育樂中心第一會議室(新

竹巿新安路2號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司民國九十九年度營業報告。

(2)本公司監察人審查民國九十九年度決算表冊之查核報告。

(3)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(4)本公司訂定「誠信經營守則」報告。

(5)本公司訂定「道德行為準則」報告。

(6)本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。

二、承認事項：

(1)本公司民國九十九年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國九十九年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)本公司擬請全體股東放棄初次上櫃前採現金增資發行新股公開

承銷之認股權利案。

(2)本公司符合新興重要策略性產業，由本公司或本公司之股東享

受租稅優惠選擇案。

(3)本公司修訂「公司章程」案。

(4)本公司修訂「股東會議事規則」案。

(5)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(6)本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(7)本公司訂定「資金貸予他人作業程序」案。

(8)本公司訂定「背書保證作業程序」案。

四、選舉事項：

(1)本公司增選獨立職能監察人乙席案。

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:100/02/12

6.停止過戶截止日期:100/04/12

7.其他應敘明事項:

(一)本公司受理股東提案：

1、依據公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

2、受理處所：太陽光電能源科技(股)公司(新竹縣湖口鄉新興路

458-9號)。

3、受理期間：自民國100年2月8日至民國100年2月17日止。

7.其他應敘明事項:無

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