未上市  

1.股東會日期:99/06/25

2.重要決議事項:

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

　決議:照案承認。

(2)承認九十八年度盈餘分派案。

　決議:照案承認。

(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。

　決議:照案通過。

(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」

部份條文案。　決議:本案經主席徵詢全體出席股東，照修訂後之

條文內容無異議通過。

(5)討論本公司營業分割事宜案。

　決議:本案扣除異議股東之表決權，經表決後照案通過，請異議

股東依公司法　187條規定自決議日起20日內，提出記載股份總類

及數額之書面請求。

(6)討論本公司分割新設「神通資訊科技股份有限公司」後減資事

宜案。

決議:照案通過。

(7)討論訂定「神通資訊科技股份有限公司」公司章程案。

　決議:照案通過。

(8)討論為「神通資訊科技股份有限公司」訂定「取得或處分資產

處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他

人作業程序」與「背書保證處理程序」案。

　決議:照案通過。

(9)選舉「神通資訊科技股份有限公司」之董事及監察人案。

　選舉結果如下:

　當選董事6人，名單為：

　　苗豐強

　　和利投資(股)公司代表人：果芸

　　和利投資(股)公司代表人：蔣臺方

　　周新懷

　　王伯元

　　苗豐盛

　當選監察人2人，名單為：

　　聯強國際(股)公司代表人：杜書伍

　　聯華實業(股)公司代表人：楊香芸

(10)討論解除「神通資訊科技股份有限公司」本次選舉董事之競業

禁止限制案。　決議:照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>