未上市  

1.董事會決議日期:99/04/29

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議

廳

4.召集事由:

本(九十九)年股東常會召集事由訂定如下：

1.報告事項

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)其他報告事項。

2.承認事項

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十八年度盈餘分派案。

3.討論及選舉事項

(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。

(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」

部份條文案。

(3)討論本公司營業分割事宜案。

(4)討論本公司分割新設「A股份有限公司(名稱暫定)」後減資事宜

案。

(5)討論訂定「A股份有限公司(名稱暫定)公司章程」案。

(6)討論為「A股份有限公司(名稱暫定)」訂定「取得或處分資產處

理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人

作業程序」與「背書保證處理程序」案。

(7)選舉「A股份有限公司(名稱暫定)」之董事及監察人案。

(8)討論解除「A股份有限公司(名稱暫定)」本次選舉董事之競業禁

止限制案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>