未上市  

1.股東會日期:99/06/23

2.重要決議事項:

（一）報告事項：

（1）九十八年度營業報告書。

（2）監察人審查九十八年度決算表冊。

（3）背書保證事項辦理情形。

（4）私募有價證券辦理情形。

（5）修訂董事會議事規則。

（二）承認事項：

（1）九十八年度決算表冊。

（2）九十八年度虧損撥補案。

（三）討論事項：

（1）通過修訂本公司「公司章程」。

（2）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。

（3）通過修訂本公司「背書保證作業程序書」。

（4）通過選定九十七年度及九十八年度現金增資之股本新台幣拾

肆億零玖佰玖拾玖萬伍仟元適用五年免徵營利事業所得稅案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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