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證交所召開99年股東常會99/06/18

臺灣證券交易所股份有限公司公告召開99年股東常會發布時間︰民國99年04月26日 13:01 主旨：召開本公司99年股東常會。
依據：公司法第165條、第172條及第172條之1規定。
公告事項：　
一、開會時間：中華民國99年6月18日（星期五）下午1時30分。
二、開會地點：台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。
三、會議議程：
(一)報告事項：
１、本公司98年度營業及財務報告，報請公鑒。
２、本公司監察人查核報告，報請公鑒。
(二)選舉事項：
選舉第17屆董事9席、監察人2席（任期為99年7月1日至102年6月30日）。
(三)承認事項：
１、本公司98年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。
２、本公司98年度盈餘分派案（每股配發現金股利1.25元，股票股利0.25元），謹提請承認。
(四)討論事項：
為以部分盈餘發行新股配發原股東，並配合修正公司章程第7條，謹檢具增資方案及修正條文對照表，提請公決。
(五)臨時動議：
四、停止股票過戶日期：本公司股票自民國99年5月20日起至99年6月18日股東常會終結之日止，依法停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請自即日起至99年5月19日下午5時以前，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓。電話：02-21811911）辦理過戶手續。
五、持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年5月10日起至99年5月20日止受理股東就本次股東常會之提案，請有意提案之股東務必於99年5月 20日下午5時前，將書面提案寄達或送達本公司法務議事部，地址：台北市信義區信義路5段7號10樓，電話：02-81013061﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
七、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程，載明於開會通知書，不再另行公告。
八、股東常會開會通知書於開會20日前，另函寄送各股東。<摘錄證交所>

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