未上市  

主旨： 板信商業銀行董事會召開九十九年股東常會補充公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/15

停止過戶日期起日：99/04/17

停止過戶日期迄日：99/06/15

公告內容：

依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。公

告事項：一、開會時間：中華民國99年6月15日（星期二）上午九

時正。二、開會地點：台北市國軍文藝活動中心(台北市中華路一

段69號)。三、會議主要事項：（一）報告事項1.本公司98年度營

業概況報告。2.監察人審查98年度決算表冊報告。（二）承認事

項1.承認本公司98年度決算表冊案。2.承認本公司98年度虧損撥補

案。（三）臨時動議四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會

四十天前經董事會決議後補充公告。五、依公司法第165條第3項

規定，自民國99年4月17日起至民國99年6月15日止停止股票過戶

。最後過戶日為99年4月 16日，凡持有本公司股票尚未過戶者，

務請於99年4月16日(星期五)上午8時30分至下午3時30分營業時間

內至本公司總務部股務科(台北縣板橋市中正路330號9樓)辦理過

戶手續，掛號郵寄者，以99年4月16日郵戳為憑。六、開會通知書

及委託書於股東常會30日前分別寄發各股東，如有未收到者，請

逕向本公司總務部股務科查詢（電話：（02）29689199）。七、

持本公司記名股票未滿1仟股之股東，依證券交易法規定，股東常

會之召集通知，以本公告方式為之。如欲參加本次股東常會之股

東，請逕向本公司總務部股務科（台北縣板橋市中正路330號9樓

；電話02-26989199）洽詢寄發通知書及委託書。八、本次股東常

會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前

，依規定檢附相關資料送達本公司（地址：台北縣板橋市中正路

330號9 樓總務部股務科）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市

場發展基金會。九、其他應敘明事項：(一）依現行銀行法第25條

規定，同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行

有表決權股份總數5%者自持有之日起十日內，應向主管機關申報

並副知本公司;持股超過10％、25％、50％應事先向主管機關申請

核准並副知本公司。上述所稱同一人，指同一自然人或同一法人

；同一關係人，指同一自然人或同一法人之關係人，其範圍如下

：一、同一自然人之關係人：（一）同一自然人與其配偶及二親

等以內血親。（二）前目之人持有已發行有表決權股份或資本額

合計超過三分之一之企業。（三）第一目之人擔任董事長、總經

理或過半數董事之企業或財團法人。二、同一法人之關係人：（

一）同一法人與其董事長、總經理，及該董事長、總經理之配偶

與二親等以內血親。（二）同一法人及前目之自然人持有已發行

有表決權股份或資本額 合計超過三分之一之企業，或擔任董事長

、總經理或過半數董事之企業或財團法人。（三）同一法人之關

係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十

九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規定。

（二）本公司99年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注

意事項：1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點

符號不得超過300字，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.受理期間：

99年4月8日起至99年4月18日(上午8時30分至下午3時30分) 【郵寄

者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送】，受理提案送達地點：台北縣板橋市中正路

330號9樓，板信商業銀行總務部股務科收。3.本公司將於股東常

會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法

172條之1規定之議案列於開會通知書。十、特此公告。

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