未上市  

本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/18

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會

議室)

4.召集事由:

（一）報告事項：

（1）九十八年度營業報告書。

（2）監察人審查九十八年度決算表冊。

（3）背書保證事項辦理情形。

（4）私募有價證券辦理情形。

（二）承認事項：

（1）九十八年度決算表冊。

（2）九十八年度虧損撥補案。

（三）討論事項：

（1）修訂本公司「公司章程」。

（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。

（3）選定九十七年度及九十八年度現金增資之股本新台幣拾肆億

零玖佰玖拾玖萬伍仟

元適用五年免徵營利事業所得稅案。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:

（1）有關本公司九十八年度虧損撥補案將於股東會前四十日另

行公告

（2）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將

於99年4月19日起至99年4月29日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東請於99年4月29日下午五時前，依公司法

第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請

於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元

科技股份有限公司〈地址：台南縣善化鎮台南科學園區大利二路

十號〉電話：06-505-0666〉

<摘錄公開資訊觀測站>

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2010/3/18【本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜】
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