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公告本公司98年股東臨時會選任獨立董事三人、非獨立董事十二

人及監察人二人

1.發生變動日期:98/11/10

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德

(2)董事：大陸工程(股)公司代表人：江金山

(3)董事：太平洋電線電纜(股)公司代表人：馮小容

(4)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿

(5)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(6)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：蔡明忠

(7)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟

(8)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄

(9)董事：台新國際商業銀行(股)公司代表人：吳東亮

(10)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎

(11)董事：華新麗華股份有限公司代表人：焦佑鈞

(12)獨立董事：林振國

(13)獨立董事：陳世圯

(14)董事：林文淵

(15)監察人：胡定吾

(16)監察人：行政院國家發展基金管理會代表人：許專琴

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德

(2)董事：大陸工程(股)公司代表人：江金山

(3)董事：台北富邦商業銀行(股)公司

(4)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(5)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿

(6)董事：太平洋電線電纜(股)公司

(7)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義

(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟

(9)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：洪茂蔚

(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆

(11)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎

(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄

(13)獨立董事：林振國

(14)獨立董事：陳世圯

(15)獨立董事：劉維琪

(16)監察人：華新麗華(股)公司

(17)監察人：王景益

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新

任」）:提前改選

5.異動原因:提前改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德，

持有股數：483,920,000股

(2)董事：大陸工程(股)公司代表人：江金山，持有股數：

752,370,000股

(3)董事：台北富邦商業銀行(股)公司，持有股數：50,694,000股

(4)董事：東元電機(股)公司代表人：邱純枝，持有股數：

475,151,447股

(5)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿，持有股數：

133,660,000股

(6)董事：太平洋電線電纜(股)公司，持有股數：343,364,000股

(7)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義，持有股數：

605,370,000股

(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟，持有股數：

500,000,000股

(9)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：洪茂蔚，持有股數：300,000,001股

(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆，持有股數：300,000,001股

(11)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎，持有股數：

322,580,000股

(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄，持有股數：112,763,440股

(13)獨立董事：林振國，持有股數：0股

(14)獨立董事：陳世圯，持有股數：0股

(15)獨立董事：劉維琪，持有股數：0股

(16)監察人：華新麗華(股)公司，持有股數：50,000,000股

(17)監察人：王景益，持有股數：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/08/16~99/08/15

8.新任生效日期:98/11/10

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本公司改選獨立董事席次3人、非獨立董事席次12人及監察人席

次2人。

(2)經第五屆第一次董事會依法推選歐晉德先生為董事長。

<摘錄公開資訊觀測站>