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公告本公司股東會重要決議

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:　A.照案通過承認本公司97年度「營業報告書」及「財務報表」案。　B.照案通過承認本公司97年度「盈餘分配」案。　C.照案通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。　D.照案通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。　E.照案通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。　F.照修正案通過盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。　G.照案通過修改公司章程部份條文案。　H.全面改選獨立董事、董事及監察人案。　　選舉結果當選名單如下：　　　(1)獨立董事當選名單：王慕軍、后祥雯共二席　　　(2)董事當選名單：徐正民、賴振武、林振旻、和成欣業(股)公司、江榮國、匯揚創業投資(股)公司、中華開發工業銀行(股)公司共七席　　　(3)監察人當選名單：　　　　　李政信、邱亭文、藍英瑛共三席　I.照案通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

2009/6/10【股東常會決議許可董事從事競業行為】
2009/6/10【股東常會決議許可董事從事競業行為】
2009/6/10【公告本公司股東會重要決議股利分派及增資發行新股】
2009/6/10【公告本公司股東會重要決議】
2009/3/23【公告本公司董事會決議召開98年股東常會召開事宜】
2009/3/23【董事會通過本公司內部稽核主管異動】
2009/3/2【光電板交期拉長　首季逐月攀升態勢確立　然仍對第2季後前景保守】
2009/2/2【PCB股多家撤銷登興櫃】
2009/1/21【奇美家電下鄉策略奏效】
2008/12/22【公告本公司對志超科技(蘇州)有限公司背書保證之相關資料】
2008/12/18【變更會計師事務所及簽證會計師公告　】
2008/12/3【澄清工商時報97年12月03日報導】
2008/11/27【澄清鉅亨網97年11月26日報導】
2008/11/26【本公司11/26上午廚房火警之說明　】

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