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公告本公司董事會決議召開98年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:98/03/232.股東會召開日期:98/06/103.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南豐路261號2樓。4.召集事由:A.報告事項:1.本公司九十七年度營業及財務報告。2.監察人審查本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。B.承認事項:1.本公司九十七年度「營業報告書」及「財務報表」案。2.本公司九十七年度「盈餘分配」案。C.討論事項(一):1.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。2.修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。3.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.修改公司章程部份條文案。D.選舉事項:全面改選獨立董事、董事及監察人案。1.討論事項(二):討論擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制案。2.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/126.停止過戶截止日期:98/06/107.其他應敘明事項:　A.停止過戶暨停止員工認股權憑證執行起始日期:98/04/12　B.停止過戶暨停止員工認股權憑證執行截止日期:98/06/10　C.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:98/04/08-98/04/17　D.受理場所：桃園縣平鎮市工業二路十二號志超科技股份有限公司財務部。　E.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會決議通過後公告。
<摘錄公開資訊觀測站>

2009/6/10【股東常會決議許可董事從事競業行為】
2009/6/10【公告本公司股東會重要決議股利分派及增資發行新股】
2009/6/10【公告本公司股東會重要決議】
2009/3/23【公告本公司董事會決議召開98年股東常會召開事宜】
2009/3/23【董事會通過本公司內部稽核主管異動】
2009/3/2【光電板交期拉長　首季逐月攀升態勢確立　然仍對第2季後前景保守】
2009/2/2【PCB股多家撤銷登興櫃】
2009/1/21【奇美家電下鄉策略奏效】
2008/12/22【公告本公司對志超科技(蘇州)有限公司背書保證之相關資料】
2008/12/18【變更會計師事務所及簽證會計師公告　】
2008/12/3【澄清工商時報97年12月03日報導】
2008/11/27【澄清鉅亨網97年11月26日報導】
2008/11/26【本公司11/26上午廚房火警之說明　】
2008/11/19【公告經投審會核准在案,經由第三地區投資事業在大陸投資】

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