未上市  

1.事實發生日:94/08/31

2.發生緣由:

承認事項：

第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會重新選出

董（監）事，由新任董事中推派出新任董事長。

決議：經全體出席董事同意選任-洪敏祥先生出任董事長。

第二案：原內部稽核人員郭怡芬因公司職務輪調因素將於94年9

月1日辦理交接，擬提報新內部稽核人員-吳松霖接任，於94年9

月1日起正式生效。

決 議：經全體出席董事決議照案通過。

第三案：本公司九十四年上半年度財務報表，業經立本台灣聯合

會計師事務所陶鴻文及曾炳霖會計師查核完竣，依法提請承認並

提請監察人鑑核。

決 議：經全體出席董事決議照案通過。

討論事項：

第一案：本公司九十四年八月三十一日召開股東臨時會決議通過

私募一案，後續作業由董事會處理。

決 議：經全體出席董事決議將委託客觀的第三者或鑑價師來評

價第一次私募的合理價格再作決定，但同意先開代收股款專戶。

第二案：撤銷公開發行市場

說 明：因公司業務及整體經營策略之考量，擬向主管機關申請

撤銷公開發行，將來待適當時機再重新規劃，提請討論。

決 議：經全體出席董事決議照案通過。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>